Ishonch telefoni dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Rad etish va kuchli tilingizni tahrirlash uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Ingliz tilida afzal qiling.

Kaliforniya shtatidagi AML muvofiqligi bo'yicha xodimi

Yangilangan vaqt: May 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Darajasi : O'rta katta daraja.

Kompaniya haqida umumiy ma'lumot

DSBC Moliyaviy guruhi ("DSBC") - bu sizga ilg'or biznes echimlarni taklif qiladigan, to'lovlar va pul o'tkazmalarini har qachongidan ham sodda va tezroq amalga oshirishni istagan global moliya instituti. Markaziy Evropa, Sharqiy Evropa, Buyuk Britaniya va Osiyo kabi muhim sohalarga e'tibor qaratishdan tashqari, Qo'shma Shtatlar bizni kengaytirish, xaridorlarni bog'lash, transchegaraviy moliyaviy va kommunal platformalar asosida barqaror rivojlanishni yaratish uchun ajoyib bozor.

Biz Amerika Qo'shma Shtatlaridagi motivatsiya qilingan moliyaviy / texnologiya mutaxassislari guruhiga qo'shilish va ekspertlarning global muvofiqlik guruhining bir qismi bo'lish uchun yuqori darajadagi muvofiqlikni zobitini qidirmoqdamiz.

Veb-sayt : www.dnbcf.com

Nima uchun bizga qo'shilish kerak?

Biz ish tajribasiga mos keladigan jozibali ish haqini taklif qilamiz.

Biz kompaniya ichida martaba o'sishi uchun imkoniyatlarni taqdim etamiz.

Biz barcha xodimlarimiz uchun xavfsiz ish muhitini himoya qilamiz.

Ishning tavsifi:

  1. Guruhning muvofiqlik dasturini ishlab chiqish, amalga oshirish va ta'minlash uchun javobgardir.
  2. Normativ so'rovlarni tayyorlang va ularga javob bering va imtihonlarni boshqaring
  3. Muvofiqlik siyosati va protsedurani takomillashtirish bo'yicha me'yoriy ishlanmalar to'g'risida tadqiqotlar olib boring va hisobot bering.
  4. Muvofiqlikni boshqarish dasturi: DSBC global to'lovlari uchun xavf-xatarlarga asoslangan muvofiqlikni boshqarish dasturini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash, uning mahsulotlari va xizmatlarini har tomonlama hisobga olgan holda. Dastur xatarlarni baholash, siyosat va protseduralar, o'qitish, monitoring va sinov masalalarini boshqarish, shikoyatlarni boshqarish va hisobot berishni talab qilishi mumkin. BSA, AML va sanktsiyalar mavzularining MSB / MTL faoliyati va barcha mahsulotlar va xizmatlar uchun to'liq va etarli darajada yoritilishini ta'minlash.
  5. Federal va shtat MSB / MTL ro'yxatdan o'tish, litsenziyalar, texnik xizmat ko'rsatish va hisobotlarni qo'llash: federal va shtat MSB / MTL ro'yxatdan o'tishlari va litsenziyalarini olish va saqlashga yordam beradi. Shtatlarga tegishli har xil oylik, choraklik va yillik hisobotlar uchun NMLS yoki boshqa davlatga xos usullar orqali hisobot berish talablarini boshqaring.
  6. Normativ ekspertizani boshqarish: imtihonlar to'g'risida xabarnomalarni qabul qilish, materiallar uchun dastlabki imtihon talablariga javob berish, tartibga soluvchilarni joyida yoki tashqarida joylashtirish, material va yig'ilishlar uchun keyingi so'rovlarga javob berish va imtihonlarga rahbarlarning javoblarini tayyorlashni o'z ichiga olgan davlat nazorati imtihonlarini to'liq boshqarish. Ekspertizadan so'ng, xulosalar va tavsiyalar tegishli ravishda ko'rib chiqilishini ta'minlash.

Talablar:

  1. MSB / MTL, moliya institutlari, banklar, fin-tech kompaniyalari, moliyaviy nazorat agentliklari yoki moliya instituti mijozlariga xizmat ko'rsatadigan professional xizmat ko'rsatuvchi firmalarda muvofiqlik xavfi bo'yicha mutaxassis sifatida kamida 3 yillik professional muvofiqlik tajribasi.
  2. Bakalavr darajasi talab qilinadi.
  3. MSB / MTL muassasalari uchun qo'llaniladigan me'yoriy talablar bilan tanishish.
  4. MSB / MTL yoki to'lovlar bo'yicha tajribani bilish va OFAC va AMLga muvofiqligi bo'yicha tajriba; FATCA va soliq qoidalari ijobiy tomonga ega.
  5. Ehtiyotkorlik bilan va uzoq muddatli yo'naltirilgan yondashuvda biznes va bozor ulushining o'sishiga imkon beradigan echimlarni topishga intiladigan ishbilarmonlik tafakkuri.
  6. Shtat va / yoki federal regulyatorlar va agentliklar bilan ishlash tajribasi (ya'ni FinCEN, Kaliforniya pul o'tkazmalari bo'limi, ..).
  7. Pul yuvishga qarshi sertifikatlangan mutaxassis (CAMS) va / yoki sertifikatlangan me'yoriy muvofiqlik menejeri (CRCM) qat'iyan afzaldir
  8. To'lovlar, shlyuz, elektron pul yoki hamyon mahsulotlari va xizmatlari, bank funktsiyalari, MSB va / yoki savdogarlarni qayta ishlash bo'yicha tajriba va tushunish;

Ish joyi: 19900 MacArthur bulvari, Suite 1190, Irvine, California 92612

Sanoat:

  • Pul o'tkazmasi
  • Tijorat banki
  • Moliyaviy xizmatlar

Ish turi: kunduzgi

Liboslar kodi: biznes (masalan, ko'ylaklar)

Og'zaki til: ingliz tili

Ishga qabul qilish jarayoni nima?

Zamonaviy raqobatdosh mehnat bozorida iste'dodlarni jalb qilish ko'p vaqt talab etadi va kompaniya uchun ko'proq kuch talab qiladi. Jarayonga rezyume olish va tanlash, suhbat va natijalar to'g'risida xabar berish kiradi.

Ish haqi siyosati

DSBC Financial Europe da ishlaydigan xodimlar moddiy va nomoddiy qadriyatlar nuqtai nazaridan juda ko'p adolatli siyosat va imtiyozlardan foydalanadilar. Kerakli odamlarni kerakli ishlarga jalb qilamiz. Ish haqi va komissiya, shuningdek bonus ish haqi va badallar bo'yicha adolatli to'lanadi.

Matbuotda

Ommaviy axborot vositalari DNBC haqida nima deyishini ko'ring

Biz haqimizda

Biz har doim jahon moliyaviy to'lovlar bozorida tajribali Moliya instituti ekanligimizdan faxrlanamiz.

Biz eng yaxshi to'lov platformasini, shuningdek dunyo bo'ylab pul o'tkazmalari xizmatini taqdim etamiz. "DSBC Financial Europe" UAB sizga shaxsiy to'lov yoki biznes hisob qaydnomasi bo'ladimi, turli xil to'lov usullarida yordam berishi mumkin.