Officier LBC

Présentation de l'entreprise

UAB "DSBC Financial Europe", membre de DNBC Financial Group , a été fondée en tant qu'institution de services de paiement en 2017, fournissant des services bancaires numériques, des transactions de paiement, y compris des transferts de fonds, des envois de fonds, l'acquisition de cartes de paiement à l'échelle mondiale permet aux clients d'utiliser l'écosystème des marchés mondiaux pour atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à un partenaire de confiance.

DNBC Financial Group désormais présent dans l'Union Européenne (Lituanie) et au Canada.

Site Internet

www.dnbcf.com

Pourquoi nous rejoindre ?

• Nous offrons un salaire attractif qui correspond à l'expérience de travail;
• Nous offrons des opportunités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise;
• Nous prônons un environnement de travail sûr pour tous nos employés.

Titre d'emploi

Officier LBC

Les descriptions d'emploi:

• Maintenir la politique et les procédures AML/CFT de l'entreprise et tester en permanence l'efficacité des contrôles AML/CFT conformément à l'appétence au risque de l'organisation ;
• Veiller à ce que toutes les politiques et procédures de conformité réglementaires pertinentes soient tenues à jour et que de nouvelles procédures soient mises en œuvre, si nécessaire ;
• Recevoir les documents papier des clients et effectuer des vérifications instantanées pour s'assurer qu'ils sont authentiques et correspondent aux copies numérisées, gérer parfaitement le stockage des documents ;
• Ajuster, maintenir et exécuter les opérations quotidiennes des politiques AML/CFT en se concentrant sur KYC (onboarding of personal and corporate customers) et le suivi des transactions ;
• Enquêter sur les activités suspectes, soumettre des déclarations de transactions suspectes (STR) au Financial Crime Investigation Service (FCIS) ;
• Fournir une formation sur les questions de LBC/FT et effectuer en permanence l'AQ des employés ;
• Être responsable d'aider les agents de conformité de l'entreprise avec les réglementations légales sur les licences PI / EMI / Banque spécialisée ;
• Être un point de contact de «DSBC Financial Europe» UAB auprès du FCIS (Financial Crime Investigation service) ;
• Développer des relations avec les organismes de réglementation et défendre les intérêts de l'entreprise ;
• Rechercher et rendre compte des développements réglementaires et faire des suggestions concernant les améliorations de la politique et des procédures de LBC/FT ;
• Mettre à jour les documents juridiques, les réglementations et les projets de lignes directrices sur les services financiers et la gestion des risques conformément à la législation nationale et de l'Union européenne ;
• Préparer des rapports réguliers pour les organes de direction de l'entreprise sur la LBC/FT ;
• Participer à des projets supplémentaires et conseiller les employés et la direction sur les questions de LBC/FT.

Conditions

• Minimum 2 ans d'expérience professionnelle en matière de conformité en tant que professionnel du risque de conformité dans des institutions financières (par exemple, banques, établissements de paiement, EMI,...), des agences de réglementation financière ou des sociétés de services professionnels au service des clients des institutions financières ;
• Baccalauréat requis;
• La connaissance de la législation lituanienne en matière de conformité, en particulier du processus de déclaration au FCIS, est un avantage ;
• Un esprit d'entreprise avec une volonté de trouver des solutions qui permettent la croissance des affaires et des parts de marché dans une approche prudente et axée sur le long terme ;
• Expérience de travail avec des régulateurs étatiques et/ou locaux ;
• Être capable de communiquer, de lire et d'écrire en anglais.

Lieu de travail

Vilnius, Lituanie

Heures d'ouverture

Horaires réguliers, du lundi au vendredi

Industrie

• Établissement de paiement/ IME
• Services financiers

Type d'emploi

À temps plein

Veuillez envoyer votre CV à [email protected] pour postuler.