Službenik za poštivanje AML-a u Singapuru

Razina: srednja i viša razina.

Pregled poduzeća

DSBC Financial Group globalna je financijska institucija koja vam želi donijeti revolucionarna poslovna rješenja, razmjenu valuta, jednostavnije plaćanje i transfere, brže nego ikad prije. Osim što se usredotočio na ključna područja kao što su Srednja Europa, Istočna Europa, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, Singapur je za nas izvrsno tržište za širenje, povezivanje kupaca i stvaranje održivog razvoja temeljenog na prekograničnim financijskim i komunalnim platformama.

Tražimo višeg službenika za usklađivanje koji bi se pridružio timu motiviranih financijskih / tehnoloških profesionalaca u Singapuru i bio dio stručne globalne skupine za usklađenost.

Web stranica: www.dnbcf.com

Zašto nam se pridružiti?

• Nudimo atraktivnu plaću koja je proporcionalna radnom iskustvu.
• Pružamo mogućnosti za napredovanje u tvrtki.
• Zalažemo se za sigurno radno okruženje za sve naše zaposlenike.

Opis posla:

• Budite primarna kontaktna točka za regulatore i bankarske partnere u Singapuru i regionalno, uključujući, ali ne ograničavajući se na MAS.
• Koordinirajte s usklađenošću poslovanja s korporacijama kako biste osigurali usklađenost politika usklađenosti s očekivanjima Singapura i poduzeća.
• Identificirajte potencijalna područja ranjivosti i rizika u pogledu usklađenosti.
• Procijenite općenite rizike usklađenosti za sve nove proizvode i usluge ponuđene na tržištu SG-a i preporučite odgovarajuće strategije ublažavanja rizika.
• Izvršite ispitivanje i nadzor usklađenosti koje zahtijevaju korporativne politike usklađenosti.
• Povremeno pregledavajte i revidirajte politike i postupke kako biste osigurali da su aktualne i cjelovite.
• Pregledajte i unaprijedite obuku o usklađenosti poslovanja kako biste osigurali da se poštuju svi lokalni zahtjevi.
• Nadgledati pripremu i ispunjavanje regulatornih zahtjeva za izvješćivanjem.
• Upravljajte postupkom revizije AML-a povezanim sa singapurskim regulatorima, drugim regulatornim tijelima i bankarskim partnerima.
• Budite u toku s regulatornim politikama za relevantne SG agencije - tj. MAS.
• Slično tome, nadgledajte globalno regulatorno okruženje - tj. Azijsko-pacifička tržišta (APAC).
• Pregledajte odgovore na sve upite sukladnosti s partnerskim bankama, regulatorima itd.
• Pregledajte marketinšku i prodajnu literaturu, prezentacije izvedbe i reklamne materijale u skladu s važećim zakonima i propisima.
• Provodite poboljšane analize dubinske provjere (EDD) na visoko rizičnim kupcima i istrage AML / CTF-a prema potrebi.
• Procijenite potencijalne sankcijske utakmice i koordinirajte odgovarajuće akcije za potvrđene utakmice u skladu s lokalnim propisima.

Zahtjevi:

• Singapurski potreban.
• Tečno govori engleski jezik.
• Prvostupnici prava, financija, računovodstva, poslovanja, ekonomije ili srodnih područja
• MBA, JD, LLM ili neki drugi napredni stupanj je plus
• Za odsutnost napredne diplome potreban je profesionalni certifikat, kao što je certificirani stručnjak za sprečavanje pranja novca (CAMS)
• 3+ godine na prethodnom rukovodećem položaju u brokerskim, bankarskim, trgovačkim ili platnim institucijama, po mogućnosti u tehnološkoj funkciji
• Sveobuhvatno znanje o Singapurskom regulatornom okruženju, uključujući propise, i ostale savezne zakone i očekivanja
• Upoznavanje s najboljim praksama protiv pranja novca i poznavanjem svojih kupaca na SG-u i drugim APAC tržištima.
• Iskustvo i uspostavljeni odnosi u bilo kojoj od slijedećih djelatnosti: posredovanje, bankarstvo, internetska plaćanja ili tržišta, razmjene
• Iskustvo u razvoju politika i provedbi postupaka koji uravnotežuju usklađenost i rizik naspram inovacija
• Vješt u suradnji s dionicima na svim razinama u tehničkim i netehničkim skupinama
• Sposobnost vođenja u rastućem okruženju tvrtke sa fokusiranim i marljivim pojedincima

Mjesto rada: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Industrija

• Računalni softver
• Internet
• Financijske usluge

Vrsta zaposlenja: puno radno vrijeme

Radni sati:

Redovno radno vrijeme: ponedjeljkom - petkom

Odijevanje: Poslovno (npr. Košulje)

Prednosti: Medicinska, Razni dodaci, Stomatološka.

Govorni jezik: engleski. Vijetnamski / kineski je plus.