Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Odricanje odgovornosti i podrška za uređivanje vašeg jakog jezika. Preferirajte na engleskom .

Službenik za poštivanje AML-a u Singapuru

Ažurirano vrijeme: May 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Razina: srednja i viša razina.

Pregled poduzeća

DSBC Financial Group globalna je financijska institucija koja vam želi donijeti revolucionarna poslovna rješenja, razmjenu valuta, jednostavnije plaćanje i transfere, brže nego ikad prije. Osim što se usredotočio na ključna područja kao što su Srednja Europa, Istočna Europa, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, Singapur je za nas izvrsno tržište za širenje, povezivanje kupaca i stvaranje održivog razvoja temeljenog na prekograničnim financijskim i komunalnim platformama.

Tražimo višeg službenika za usklađivanje koji bi se pridružio timu motiviranih financijskih / tehnoloških profesionalaca u Singapuru i bio dio stručne globalne skupine za usklađenost.

Web stranica: www.dnbcf.com

Zašto nam se pridružiti?

  • Nudimo atraktivnu plaću koja je proporcionalna radnom iskustvu.
  • Pružamo mogućnosti za napredovanje u tvrtki.
  • Zalažemo se za sigurno radno okruženje za sve naše zaposlenike.

Opis posla:

  • Budite primarna kontaktna točka za regulatore i bankarske partnere u Singapuru i regionalno, uključujući, ali ne ograničavajući se na MAS.
  • Koordinirajte s usklađenošću poslovanja s korporacijama kako biste osigurali usklađenost politika usklađenosti s očekivanjima Singapura i poduzeća.
  • Identificirajte potencijalna područja ranjivosti i rizika u pogledu usklađenosti.
  • Procijenite općenite rizike usklađenosti za sve nove proizvode i usluge ponuđene na tržištu SG-a i preporučite odgovarajuće strategije ublažavanja rizika.
  • Izvršite ispitivanje i nadzor usklađenosti koje zahtijevaju korporativne politike usklađenosti.
  • Povremeno pregledavajte i revidirajte politike i postupke kako biste osigurali da su aktualne i cjelovite.
  • Pregledajte i unaprijedite obuku o usklađenosti poslovanja kako biste osigurali da se poštuju svi lokalni zahtjevi.
  • Nadgledati pripremu i ispunjavanje regulatornih zahtjeva za izvješćivanjem.
  • Upravljajte postupkom revizije AML-a povezanim sa singapurskim regulatorima, drugim regulatornim tijelima i bankarskim partnerima.
  • Budite u toku s regulatornim politikama za relevantne SG agencije - tj. MAS.
  • Slično tome, nadgledajte globalno regulatorno okruženje - tj. Azijsko-pacifička tržišta (APAC).
  • Pregledajte odgovore na sve upite sukladnosti s partnerskim bankama, regulatorima itd.
  • Pregledajte marketinšku i prodajnu literaturu, prezentacije izvedbe i reklamne materijale u skladu s važećim zakonima i propisima.
  • Provodite poboljšane analize dubinske provjere (EDD) na visoko rizičnim kupcima i istrage AML / CTF-a prema potrebi.
  • Procijenite potencijalne sankcijske utakmice i koordinirajte odgovarajuće akcije za potvrđene utakmice u skladu s lokalnim propisima.

Zahtjevi:

  • Singapurski potreban.
  • Tečno govori engleski jezik.
  • Prvostupnici prava, financija, računovodstva, poslovanja, ekonomije ili srodnih područja
  • MBA, JD, LLM ili neki drugi napredni stupanj je plus
  • Za odsutnost napredne diplome potreban je profesionalni certifikat, kao što je certificirani stručnjak za sprečavanje pranja novca (CAMS)
  • 3+ godine na prethodnom rukovodećem položaju u brokerskim, bankarskim, trgovačkim ili platnim institucijama, po mogućnosti u tehnološkoj funkciji
  • Sveobuhvatno znanje o Singapurskom regulatornom okruženju, uključujući propise, i ostale savezne zakone i očekivanja
  • Upoznavanje s najboljim praksama protiv pranja novca i poznavanjem svojih kupaca na SG-u i drugim APAC tržištima.
  • Iskustvo i uspostavljeni odnosi u bilo kojoj od slijedećih djelatnosti: posredovanje, bankarstvo, internetska plaćanja ili tržišta, razmjene
  • Iskustvo u razvoju politika i provedbi postupaka koji uravnotežuju usklađenost i rizik naspram inovacija
  • Vješt u suradnji s dionicima na svim razinama u tehničkim i netehničkim skupinama
  • Sposobnost vođenja u rastućem okruženju tvrtke sa fokusiranim i marljivim pojedincima

Mjesto rada: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Industrija

  • Računalni softver
  • Internet
  • Financijske usluge

Vrsta zaposlenja: puno radno vrijeme

Radni sati:

Redovno radno vrijeme: ponedjeljkom - petkom

Odijevanje: Poslovno (npr. Košulje)

Prednosti: Medicinska, Razni dodaci, Stomatološka.

Govorni jezik: engleski. Vijetnamski / kineski je plus.

Što je postupak zapošljavanja?

Zapošljavanje talenata na današnjem konkurentnom tržištu rada oduzima puno vremena i tvrtki treba više napora. Postupak uključuje primanje i odabir životopisa, razgovora i obavijesti o rezultatu.

U tisku

Pogledajte što mediji kažu o DNBC

O nama

Uvijek smo ponosni što smo iskusna financijska institucija na globalnom tržištu financijskih plaćanja.

Pružamo najbolju platformu za plaćanje, kao i uslugu doznake novca širom svijeta. UAB "DSBC Financial Europe" može vam pomoći s različitim načinima plaćanja, bilo da se radi o osobnom ili poslovnom računu.