Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Odricanje odgovornosti i podrška za uređivanje vašeg jakog jezika. Preferirajte na engleskom .

AML službenik

Ažurirano vrijeme: Jan 02, 2022, 00:00 (UTC+03:00)

Pregled poduzeća

UAB „DSBC Financial Europe“, članica DNBC Financial Group osnovana je kao institucija za usluge platnog prometa 2017. godine, pružajući digitalno bankarstvo, platne transakcije, uključujući prijenose sredstava, doznake novca, akviziciju platnih kartica na globalnoj razini, omogućuje klijentima korištenje globalnog tržišnog ekosustava za ostvaruju svoje poslovne ciljeve preko jednog pouzdanog partnera.

DNBC Financial Group sada je prisutna u Europskoj uniji (Litva) i Kanadi.

Web stranica

www.dnbcf.com

Zašto nam se pridružiti?

  • Nudimo atraktivnu plaću koja je razmjerna radnom iskustvu;
  • Pružamo mogućnosti za napredovanje u karijeri unutar tvrtke;
  • Zalažemo se za sigurno radno okruženje za sve naše zaposlenike.

Naziv radnog mjesta

AML službenik

Opis posla:

  • Održavati politiku i procedure SPN/FT tvrtke i kontinuirano testirati učinkovitost kontrola SPN/FT u skladu sa sklonostima organizacije prema riziku;
  • Osigurati da se sve relevantne politike i postupci usklađenosti zahtijevaju u skladu s propisima i da se po potrebi provode novi postupci;
  • Primajte klijentove dokumente u tiskanom obliku i provodite trenutne provjere kako biste bili sigurni da su autentični i da odgovaraju skeniranim kopijama, savršeno upravljajte pohranom dokumenata;
  • Prilagođavanje, održavanje i vođenje svakodnevnih operacija politika za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na KYC (uključivanje osobnih i korporativnih klijenata) i praćenje transakcija;
  • Istražite sumnjive aktivnosti, podnesite izvješća o sumnjivim transakcijama (STR) Službi za istraživanje financijskog kriminala (FCIS);
  • Osigurati obuku o pitanjima SPN/FT i kontinuirano obavljati QA zaposlenika;
  • Biti odgovoran pomagati službenicima tvrtke za usklađenost sa zakonskim propisima o licenciranju PI / EMI / specijaliziranih banaka;
  • biti kontaktna točka UAB-a “DSBC Financial Europe” s FCIS-om (uslugom za istraživanje financijskog kriminala);
  • Razvijati odnose s regulatornim agencijama i zastupati u ime tvrtke;
  • Istraživati i izvješćivati o razvoju regulative te davati prijedloge u vezi s povezanim poboljšanjima politike i postupaka u vezi s AML/CFT;
  • Ažurirati pravne dokumente, propise i nacrte smjernica o financijskim uslugama i upravljanju rizicima u skladu s nacionalnim pravom i pravom Europske unije;
  • Pripremati redovita izvješća za tijela upravljanja društva o SPN/FT;
  • Sudjelujte u dodatnim projektima i savjetujte zaposlenike i menadžment o pitanjima SPN/FT.

Zahtjevi

  • Minimalno 2 godine profesionalnog iskustva u usklađivanju kao stručnjak za rizik usklađenosti u financijskim institucijama (npr. banke, platne institucije, EMI,...), financijskim regulatornim agencijama ili tvrtkama za profesionalne usluge koje služe klijentima financijskih institucija;
  • Potrebna diploma prvostupnika;
  • Poznavanje litavskog zakonodavstva o usklađenosti, posebice procesa izvješćivanja FCIS-u je prednost;
  • Poslovni način razmišljanja sa željom da se pronađu rješenja koja omogućuju rast poslovanja i tržišnog udjela uz razborit i dugoročno orijentiran pristup;
  • Iskustvo u radu s državnim i/ili lokalnim regulatorima;
  • Znati komunicirati, čitati i pisati na engleskom.

Mjesto rada

Vilnius, Litva

Radni sati

Redovno radno vrijeme, ponedjeljak – petak

Industrija

  • Institucija za plaćanje/ EMI
  • Financijske usluge

vrsta zaposlenja

Puno vrijeme

Molimo pošaljite svoj životopis na [email protected] radi prijave.

U tisku

Pogledajte što mediji kažu o DNBC

O nama

Uvijek smo ponosni što smo iskusna financijska institucija na globalnom tržištu financijskih plaćanja.

Pružamo najbolju platformu za plaćanje, kao i uslugu doznake novca širom svijeta. UAB "DSBC Financial Europe" može vam pomoći s različitim načinima plaćanja, bilo da se radi o osobnom ili poslovnom računu.