Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Odricanje odgovornosti i podrška za uređivanje vašeg jakog jezika. Preferirajte na engleskom .

Službenik za sprečavanje pranja novca (AML) u HCMC, Vijetnam.

Ažurirano vrijeme: May 15, 2021, 04:52 (UTC+03:00)

Pregled poduzeća

UAB „DSBC Financial Europe“ osnovan je kao institucija za platne usluge 2017., naša projekcija bit će Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenose sredstava na račun za plaćanja kod pružatelja usluga platnog prometa korisnika platnih usluga ili kod drugog pružatelja usluga platnog prometa: izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja, izvršenje platnih transakcija putem platne kartice ili sličnog uređaja i / ili izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; Doznake novca i izdavanje platnih instrumenata i / ili stjecanje plaćanja. Služimo individualnim i korporativnim kupcima na tržištu EU-a i planiramo razviti UAB "DSBC Financial Europe" u međunarodnu financijsku instituciju.

Dugo smo njegovali odlučnost da profesionaliziramo svoje poslovanje. Prihvaćamo snažnu organizacijsku kulturu sa zajedničkom težnjom i vrijednostima koje nam omogućuju da djelujemo kao ujedinjena i usmjerena tvrtka. Cijenimo inovacije i trebaju nam ljudi koji rade na inicijativama i nastavljaju naše poslovne vizije operativne izvrsnosti i tržišnog vodstva.

Web stranica

www.dnbcf.com

Zašto nam se pridružiti?

  • Nudimo atraktivnu plaću koja je proporcionalna radnom iskustvu;
  • Pružamo mogućnosti za napredovanje u tvrtki;
  • Zalažemo se za sigurno radno okruženje za sve naše zaposlenike.

Naziv radnog mjesta

Službenik za borbu protiv pranja novca

Opis posla

  • Održavati politiku i postupke tvrtke za sprečavanje pranja novca / financiranja terorizma (AML / CTF) i kontinuirano testirati učinkovitost kontrola pranja novca i finansiranja terorizma u skladu s sklonošću organizacije riziku;
  • Osigurati da se sve relevantne regulatorne politike i postupci za usklađivanje ažuriraju i da se po potrebi provode novi postupci;
  • Primajte dokumente klijenta u tiskanom obliku i provodite trenutne provjere kako biste bili sigurni da su autentični i da odgovaraju kopijama skeniranih podataka, savršeno upravljate pohranom dokumenata;
  • Prilagoditi, održavati i izvoditi svakodnevne operacije AML / CFT politika usredotočujući se na KYC (ukrcaj osobnih i korporativnih kupaca) i praćenje transakcija;
  • Istražite sumnjive aktivnosti, podnesite izvješća o sumnjivim transakcijama (STR) Službi za istraživanje financijskog kriminala (FCIS);
  • Pružiti obuku o pitanjima pranja novca i finansiranja terorizma i kontinuirano provoditi provjeru kvalitete zaposlenih;
  • Budite odgovorni da pomognete službenicima za poštivanje zakonskih propisa u vezi s PI / EMI / licencama specijaliziranih banaka;
  • Budite kontaktna točka UAB-a „DSBC Financial Europe“ s FCIS-om (služba za istraživanje financijskog kriminala);
  • Razvijati odnose s regulatornim agencijama i zastupati u ime tvrtke;
  • Istraživati i izvještavati o regulatornom razvoju i davati prijedloge u vezi s povezanim poboljšanjima politike i postupka pranja novca i financiranja terorizma;
  • Ažurirati pravne dokumente, propise i izraditi smjernice o financijskim uslugama i upravljanju rizicima u skladu s nacionalnim i zakonodavstvom Europske unije;
  • Pripremiti redovita izvješća za tijela upravljanja tvrtke o BPPN / BPFT;
  • Sudjelujte u dodatnim projektima i savjetujte zaposlenike i upravu o pitanjima pranja novca i finansiranja terorizma.

Zahtjevi

  • Minimalno 2 godine iskustva u profesionalnom usklađivanju kao profesionalac rizika usklađenosti u financijskim institucijama (npr. Banke, platna institucija, EMI, ...), financijskim regulatornim agencijama ili tvrtkama s profesionalnim uslugama koje opslužuju klijente financijskih institucija;
  • Potrebna prvostupnička diploma;
  • Poslovno razmišljanje s težnjom za pronalaženjem rješenja koja omogućuju rast poslovanja i rasta tržišnog udjela u razboritom i dugoročno orijentiranom pristupu;
  • Iskustvo u radu s državnim i / ili lokalnim regulatorima;
  • Znati komunicirati, čitati i pisati na engleskom jeziku.

Količina

2 osobe

Mjesto rada

Ured Ho Chi Minh, zgrada Azijskog trgovinskog centra, bulevar Huynh Tan Phat 507B, odjel Tan Thuan Dong, okrug 7, HCM, Vijetnam.

Radni sati

  • Od ponedjeljka do petka: 8.00 - 17.00
  • Subota: 8.00 - 12.00

Kodeks odijevanja

Poslovanje

Prijavite se slanjem životopisa na [email protected]

Što je postupak zapošljavanja?

Zapošljavanje talenata na današnjem konkurentnom tržištu rada oduzima puno vremena i tvrtki treba više napora. Postupak uključuje primanje i odabir životopisa, razgovora i obavijesti o rezultatu.

U tisku

Pogledajte što mediji kažu o DNBC

O nama

Uvijek smo ponosni što smo iskusna financijska institucija na globalnom tržištu financijskih plaćanja.

Pružamo najbolju platformu za plaćanje, kao i uslugu doznake novca širom svijeta. UAB "DSBC Financial Europe" može vam pomoći s različitim načinima plaćanja, bilo da se radi o osobnom ili poslovnom računu.