Directeur général Lituanie

Négociable - Temps plein

Présentation de l'entreprise

UAB "DSBC Financial Europe", membre de DNBC Financial Group , a été fondée en tant qu'institution de services de paiement en 2017, fournissant des services bancaires numériques, des transactions de paiement, y compris des transferts de fonds, des envois de fonds, l'acquisition de cartes de paiement à l'échelle mondiale permet aux clients d'utiliser l'écosystème des marchés mondiaux pour atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à un partenaire de confiance.

DNBC Financial Group désormais présent dans l'Union européenne (Lituanie), au Royaume-Uni, à Singapour, à Hong Kong, aux États-Unis, en Dominique et au Canada.

Site Internet

www.dnbcf.com

Pourquoi nous rejoindre ?

• Nous offrons un salaire attractif qui correspond à l'expérience de travail;
• Nous offrons des opportunités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise;
• Nous prônons un environnement de travail sûr pour tous nos employés.

Titre d'emploi

Directeur général Lituanie

Tâches générales

• Couvre les emplois d'exploitation de l'entreprise en Lituanie
• Élabore des politiques et des procédures pour se conformer aux réglementations relatives aux sociétés de transfert d'argent en Lituanie, y compris l'évaluation des risques AML des entreprises locales
• Fournit des rapports réguliers, donne des conseils sur les lois, réglementations et meilleures pratiques pertinentes à la direction et aux régulateurs si nécessaire
• Travaille avec la Banque de Lituanie (BoL) et d'autres institutions bancaires/financières pour étendre le réseau de paiement
• Assure la liaison avec les organismes externes de réglementation / autorité sur les questions de conformité, le cas échéant

Description du rôle et exigences :

• Comprendre et assurer le respect des règles et réglementations de l'industrie ;
• Préparer le programme de conformité BSA/AML et OFAC et les politiques pertinentes ;
• Mise en œuvre de l'efficacité des politiques et procédures de conformité ;
• Faciliter le dépôt des rapports d'activité suspecte (SAR) et les demandes d'informations des gouvernements étatiques et fédéraux
• Développer et mettre en œuvre un programme de formation interne BSA/AML efficace
• Travailler avec la Banque de Lituanie (BoL) et d'autres institutions bancaires/financières pour étendre le réseau de paiement (compte de paiement, compte Nostro/correspondant pour DNBC)
• Capacité à mettre en œuvre des initiatives pour piloter efficacement l'entreprise
• Et d'autres travaux à faire

Exigence d'expérience :

• Doit avoir plus de 3 ans d'expérience dans une banque ou une institution de transfert d'argent, en particulier être à l'aise avec le développement, l'exécution et la gestion d'un programme complet de conformité réglementaire en Lituanie et BoL.
• Connaissance des lois applicables à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres délits financiers / liés aux valeurs mobilières applicables, y compris la loi sur le secret bancaire (BSA), l'OFAC et les exigences de dépôt SAR
• Expérience de travail avec les régulateurs et les auditeurs lituaniens.
• Solide connaissance du secteur des services financiers et de l'environnement réglementaire.
• Capacité d'interpréter les lois et règlements et de communiquer ces informations à la direction.

Adresse de travail : Vilnius, Lituanie

Postulez par e-mail: [email protected]