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新加坡反洗钱合规官

更新时间: May 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

级别:中高级级别。

公司简介

DSBC金融集团是一家全球金融机构,希望为您带来突破性的业务解决方案,货币兑换,使付款和转账比以往任何时候都更简单,更快。除了专注于中欧,东欧,英国和美国等关键领域外,新加坡还是我们拓展,联系客户,基于跨境金融和公用事业平台创造可持续发展的重要市场。

我们正在寻找一名高级合规官加入新加坡积极的金融/技术专业人员团队,并成为全球合规专家组的成员。

网站: www.dnbcf.com

为什么加入我们?

  • 我们提供与工作经验相称的诱人薪水。
  • 我们为公司内部的职业发展提供机会。
  • 我们提倡为所有员工提供安全的工作环境。

职位描述:

  • 成为新加坡及其他地区(包括但不限于金管局)监管机构和银行合作伙伴的主要联络点。
  • 与企业合规部门进行协调,以确保合规政策与新加坡和企业期望保持一致。
  • 确定潜在的合规性漏洞和风险领域。
  • 评估向SG市场提供的所有新产品和服务的一般合规风险,并建议适当的风险缓解策略。
  • 执行公司合规政策要求的合规测试和监视。
  • 定期审查和修订政策和程序,以确保它们是最新和完整的。
  • 审查并加强公司合规培训,以确保满足所有本地要求。
  • 监督法规报告要求的准备和填写。
  • 管理与新加坡监管机构,其他监管机构和银行合作伙伴相关的反洗钱审计程序。
  • 与相关SG机构(即MAS)的监管政策保持同步。
  • 同样,监视全球监管环境–即亚太(APAC)市场。
  • 查看合作伙伴银行,监管机构等对所有合规性查询的答复。
  • 审查市场营销和销售文献,业绩介绍和广告材料,以符合适用的法律和法规。
  • 对高风险客户进行适当的尽职调查(EDD)审查,并酌情进行AML / CTF调查。
  • 根据当地法规的要求,评估潜在的制裁比赛,并为确认的比赛协调适当的行动。

要求:

  • 需要新加坡人。
  • 英文流利。
  • 法律,金融,会计,商业,经济学或相关领域的学士学位
  • MBA,JD,LLM或其他高级学位者优先
  • 缺少高级学位需要诸如认证的反洗钱专家(CAMS)之类的专业证书
  • 曾在经纪,银行,贸易或付款机构任职合规管理职位3年以上,最好是技术职务
  • 对新加坡监管环境的全面了解,包括法规,其他联邦法律和期望
  • 熟悉SG和其他亚太地区市场上的反洗钱和了解客户最佳实践。
  • 在以下任何行业的经验和已建立的关系:经纪,银行,在线支付或交易市场,交易所
  • 具有制定政策和实施程序以平衡合规性和风险与创新的经验
  • 熟练地与技术和非技术团体的各个级别的利益相关者合作
  • 能够在不断成长的公司环境中与专注且勤奋的个人一起领导

工作地点:莱佛士坊40-02号,莱佛士坊一号,办公大楼1,新加坡048616。

行业

  • 计算机软件
  • 互联网
  • 金融服务

就业类型:全职

工作时间:

常规时间:星期一-星期五

着装要求:商业(例如衬衫)

福利:医疗,杂项津贴,牙科。

所讲语言:英语。越南语/中文为佳。

什么是招聘流程?

在当今竞争激烈的就业市场上招聘人才既耗时,又需要公司付出更多努力。该过程包括接收和选择简历,面试和结果通知。

薪酬政策

在DSBC Financial Europe工作时,员工在有形和无形价值方面享有大量公平的政策和收益。我们招募合适的人选从事合适的工作。薪金和佣金以及奖金将根据业绩和供款公平支付。

关于我们

我们始终以成为全球金融支付市场中经验丰富的金融机构而感到自豪。

我们提供最佳的付款平台以及全球汇款服务。 “DSBC Financial Europe” UAB可以为您提供不同的付款方式,无论是个人帐户还是企业帐户。