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AML合规官在美国加利福尼亚的工作

更新时间: May 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

级别 :中高级级别。

公司简介

DSBC金融集团(“ DSBC”)是一家全球金融机构,希望为您带来突破性的业务解决方案,使付款和转账比以往任何时候都更加简单,快捷。除了专注于中欧,东欧,英国和亚洲等关键领域外,美国还是我们拓展,联系客户,基于跨境金融和公用事业平台实现可持续发展的重要市场。

我们正在寻找一名高级合规官来加入美国积极的财务/技术专业人员团队,并成为全球合规专家组的成员。

网址www.dnbcf.com

为什么加入我们?

我们提供与工作经验相称的诱人薪水。

我们为公司内部的职业发展提供机会。

我们提倡为所有员工提供安全的工作环境。

职位描述:

  1. 负责团队合规计划的设计,实施和维护。
  2. 准备并响应监管查询并管理检查
  3. 研究和报告法规的发展,并就相关的合规政策和程序改进提出建议。
  4. 合规管理计划:针对DSBC的全球支付制定并维护基于风险的合规管理计划,全面考虑其产品和服务。该计划可能要求进行风险评估,政策和程序,培训,监测和测试问题管理,投诉管理和报告。确保针对MSB / MTL活动以及所有产品和服务,充分且充分地涵盖了BSA,AML和制裁主题。
  5. 联邦和州的MSB / MTL注册以申请许可证,许可维护和报告:帮助获得和维护联邦和州的MSB / MTL注册和许可证。通过NMLS或其他特定于州的方法来管理应收各国的各种月度,季度和年度报告的报告要求。
  6. 监管考试管理:全面管理州监管考试,包括接收考试通知,响应对材料的初审要求,在现场或异地托管监管人员,响应随后的材料和会议要求以及准备管理层对考试的回应。后期检查,确保适当解决发现和建议。

要求:

  1. 在MSB / MTL,金融机构,银行,金融科技公司,金融监管机构或为金融机构客户提供服务的专业服务公司中,至少3年的专业合规经验,是合规风险专业人员。
  2. 要求大学本科学历。
  3. 熟悉适用于MSB / MTL机构的法规要求。
  4. 了解MSB / MTL或付款经验,以及OFAC和AML合规经验; FATCA和税法规定优先。
  5. 具有一种企业心态,其驱动力是寻找一种解决方案,以审慎且长期的方式来实现业务和市场份额的增长。
  6. 与州和/或联邦监管机构和机构合作的经验(例如,FinCEN,加利福尼亚州的货币传输部门,..)。
  7. 强烈推荐注册反洗钱专家(CAMS)和/或注册监管合规经理(CRCM)
  8. 在付款,网关,电子货币或钱包产品和服务,银行功能,MSB和/或商家处理方面的经验和了解;

工作地点: 19900 MacArthur Boulevard,Suite 1190,Irvine,California 92612

行业:

  • 汇款机
  • 商业银行
  • 金融服务

就业类型:全职

着装要求:商业(例如衬衫)

所讲语言:英语

什么是招聘流程?

在当今竞争激烈的就业市场上招聘人才既耗时,又需要公司付出更多努力。该过程包括接收和选择简历,面试和结果通知。

薪酬政策

在DSBC Financial Europe工作时,员工在有形和无形价值方面享有大量公平的政策和收益。我们招募合适的人选从事合适的工作。薪金和佣金以及奖金将根据业绩和供款公平支付。

关于我们

我们始终以成为全球金融支付市场中经验丰富的金融机构而感到自豪。

我们提供最佳的付款平台以及全球汇款服务。 “DSBC Financial Europe” UAB可以为您提供不同的付款方式,无论是个人帐户还是企业帐户。