Diretor de Conformidade AML em Cingapura

Nível: Nível médio-sênior.

Visão Geral da Empresa

O DSBC Financial Group é uma instituição financeira global que deseja oferecer a você soluções inovadoras de negócios, câmbio de moeda, tornando os pagamentos e transferências mais simples e rápidos do que nunca. Além de focar nas principais áreas, como Europa Central, Europa Oriental, Reino Unido e Estados Unidos, Cingapura é um grande mercado para expandirmos, conectarmos clientes e criarmos um desenvolvimento sustentável baseado em plataformas de serviços públicos e financeiras internacionais.

Estamos procurando um diretor sênior de conformidade para se juntar à equipe de profissionais financeiros / de tecnologia motivados em Cingapura e fazer parte do grupo de especialistas em conformidade global.

Site: www.dnbcf.com

Por que se juntar a nós?

• Oferecemos um salário atraente compatível com a experiência de trabalho.
• Oferecemos oportunidades de progressão na carreira dentro da empresa.
• Defendemos um ambiente de trabalho seguro para todos os nossos funcionários.

Descrição do trabalho:

• Seja o principal ponto de contato para reguladores e parceiros bancários em Cingapura e regionalmente, incluindo, mas não se limitando a MAS.
• Coordenar com a conformidade corporativa para garantir que as políticas de conformidade estejam alinhadas com as expectativas de Cingapura e corporativas.
• Identifique as áreas potenciais de vulnerabilidade e risco de conformidade.
• Avalie os riscos gerais de conformidade para todos os novos produtos e serviços oferecidos ao mercado de SG e recomende estratégias de mitigação de risco apropriadas.
• Realize testes de conformidade e monitoramento exigidos pela política de conformidade corporativa.
• Reveja e revise periodicamente as políticas e procedimentos para garantir que estejam atualizados e completos.
• Revise e aprimore o treinamento de conformidade corporativa para garantir que todos os requisitos locais sejam atendidos.
• Supervisionar a preparação e o preenchimento dos requisitos regulamentares de relatórios.
• Gerenciar o processo de auditoria AML relacionado a reguladores de Singapura, outros órgãos reguladores e parceiros bancários.
• Fique por dentro das políticas regulatórias para agências SG relevantes - ou seja, MAS.
• Da mesma forma, monitore o ambiente regulatório global - ou seja, os mercados da Ásia-Pacífico (APAC).
• Analise as respostas a todas as consultas de conformidade de bancos parceiros, reguladores etc.
• Revise a literatura de marketing e vendas, apresentações de desempenho e materiais de publicidade para verificar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
• Realizar análises de due diligence (EDD) aprimoradas em clientes de alto risco e investigações de AML / CTF conforme apropriado.
• Avalie as correspondências com possíveis sanções e coordene as ações apropriadas para as correspondências confirmadas, conforme exigido pela regulamentação local.

Requisitos:

• Cingapura necessário.
• Seja fluente em inglês.
• Bacharel em Direito, Finanças, Contabilidade, Negócios, Economia ou áreas relacionadas
• MBA, JD, LLM ou outro grau avançado é uma vantagem
• A certificação profissional, como Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), é necessária para a ausência de um diploma avançado
• Mais de 3 anos em uma posição anterior de gerente de conformidade em uma corretora, banco, instituição comercial ou de pagamentos, de preferência em uma função de tecnologia
• Conhecimento abrangente do ambiente regulatório de Singapura, incluindo regulamentos e outras leis e expectativas federais
• Familiaridade com as práticas recomendadas de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente em SG e outros mercados APAC.
• Experiência e relacionamentos estabelecidos em qualquer um dos seguintes setores: Corretora, Banca, Pagamentos Online ou Mercados de Negociação, Bolsas
• Experiência no desenvolvimento de políticas e implementação de procedimentos que equilibram conformidade e risco versus inovação
• Hábil em colaborar com as partes interessadas em todos os níveis em grupos técnicos e não técnicos
• Capacidade de liderar em um ambiente empresarial em crescimento com indivíduos focados e dedicados

Local de trabalho: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapura 048616.

Indústria

• Software de Computador
• Internet
• Serviços financeiros

Tipo de emprego: período integral

Jornada de trabalho:

Horário normal: segundas a sextas-feiras

Código de vestimenta: negócios (por exemplo, camisas)

Benefícios: Auxílio médico, diverso, odontológico.

Língua falada: inglês. Vietnamita / chinês é uma vantagem.