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Diretor de AML

Hora atualizada: Jan 02, 2022, 00:00 (UTC+03:00)

Visão Geral da Empresa

UAB "DSBC Financial Europe", membro do DNBC Financial Group foi fundado como uma instituição de serviços de pagamento em 2017, fornecendo banco digital, transações de pagamento, incluindo transferências de fundos, remessa de dinheiro, aquisição de cartão de pagamento globalmente permite que os clientes usem o ecossistema de mercados globais para alcançar seus objetivos de negócios por meio de um parceiro confiável.

DNBC Financial Group agora presente na União Europeia (Lituânia) e Canadá.

Local na rede Internet

www.dnbcf.com

Por que se juntar a nós?

  • Oferecemos um salário atrativo e compatível com a experiência de trabalho;
  • Oferecemos oportunidades de progressão na carreira dentro da empresa;
  • Defendemos um ambiente de trabalho seguro para todos os nossos colaboradores.

Cargo

Diretor de AML

Descrições de emprego:

  • Manter a política e os procedimentos ABC/CFT da empresa e testar continuamente a eficácia dos controles ABC/CFT de acordo com o apetite de risco da organização;
  • Garantir que todas as políticas e procedimentos de conformidade exigidos pelas regulamentações relevantes sejam mantidos atualizados e que novos procedimentos sejam implementados, quando necessário;
  • Receba os documentos impressos dos clientes e realize verificações instantâneas para garantir que sejam autênticos e correspondam às cópias digitalizadas, gerencie perfeitamente o armazenamento de documentos;
  • Ajustar, manter e executar as operações do dia a dia das políticas AML/CFT com foco em KYC (onboarding de clientes pessoais e corporativos) e monitoramento de transações;
  • Investigar atividades suspeitas, enviar relatórios de transações suspeitas (STR) ao Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FCIS);
  • Fornecer treinamento em questões ABC/CFT e realizar continuamente o controle de qualidade dos funcionários;
  • Ser responsável por auxiliar os diretores de compliance da empresa com os regulamentos legais sobre o licenciamento de PI/EMI/Banco Especializado;
  • Seja um ponto de contato da UAB “DSBC Financial Europe” com o FCIS (Serviço de Investigação de Crimes Financeiros);
  • Desenvolver relacionamento com órgãos reguladores e advogar em nome da empresa;
  • Pesquisar e relatar os desenvolvimentos regulatórios e fazer sugestões com relação à política ABC/CFT e aprimoramentos de procedimentos;
  • Atualizar documentos legais, regulamentos e elaborar diretrizes sobre serviços financeiros e gestão de risco de acordo com a legislação nacional e da União Europeia;
  • Preparar relatórios periódicos para os órgãos de administração da empresa sobre ABC/CFT;
  • Participar em projetos adicionais e aconselhar os funcionários e a gestão em questões ABC/CFT.

Requisitos

  • Mínimo de 2 anos de experiência profissional em compliance como profissional de risco de compliance em instituições financeiras (por exemplo, bancos, instituições de pagamento, EMI,...), agências reguladoras financeiras ou empresas de serviços profissionais atendendo clientes de instituições financeiras;
  • Necessário bacharelado;
  • A familiaridade com a legislação de conformidade da Lituânia, especialmente o processo de relatório ao FCIS, é uma vantagem;
  • Uma mentalidade empresarial com vontade de encontrar soluções que permitam o crescimento do negócio e da quota de mercado numa abordagem prudente e orientada para o longo prazo;
  • Experiência de trabalho com reguladores estaduais e/ou locais;
  • Ser capaz de se comunicar, ler e escrever em inglês.

Local de trabalho

Vilnius, Lituânia

Jornada de trabalho

Horário normal, de segunda a sexta

Indústria

  • Instituição de pagamento / EMI
  • Serviços financeiros

Tipo de Emprego

Tempo total

Por favor, envie o seu CV para [email protected] para se candidatar.

Na imprensa

Veja o que a mídia tem a dizer sobre o DNBC

Sobre nós

Sempre nos orgulhamos de ser uma Instituição Financeira experiente no mercado global de pagamentos financeiros.

Oferecemos a melhor plataforma de pagamento, bem como serviço de remessa de dinheiro em todo o mundo. DNBC Financial Group pode ajudá-lo com diferentes métodos de pagamento, seja uma conta pessoal ou uma conta empresarial.