Oficial de combate à lavagem de dinheiro (AML) em HCMC, Vietnã.

Visão Geral da Empresa

A UAB “DSBC Financial Europe” foi fundada como uma instituição de serviço de pagamento em 2017, nossa projeção será a execução de transações de pagamento, incluindo transferências de fundos em uma conta de pagamento com o provedor de serviço de pagamento do usuário do serviço de pagamento ou com outro provedor de serviço de pagamento: execução de débitos diretos, incluindo débitos diretos pontuais, execução de transações de pagamento por meio de um cartão de pagamento ou dispositivo semelhante e / ou execução de transferências de crédito, incluindo ordens permanentes; Remessa de dinheiro e Emissão de instrumentos de pagamento e / ou obtenção de pagamento. Atendemos clientes individuais e corporativos no mercado da UE e planejamos transformar o UAB “DSBC Financial Europe” em uma instituição financeira internacional.

Há muito que nutrimos a determinação de profissionalizar nossas operações. Abraçamos uma forte cultura organizacional com aspirações e valores compartilhados que nos permitem atuar como uma empresa unida e focada. Valorizamos inovações e precisamos de pessoas para trabalhar em iniciativas e levar adiante nossas visões de negócios de excelência operacional e liderança de mercado.

Local na rede Internet

www.dnbcf.com

Por que se juntar a nós?

• Oferecemos um salário atraente compatível com a experiência de trabalho;
• Oferecemos oportunidades de progressão na carreira dentro da empresa;
• Defendemos um ambiente de trabalho seguro para todos os nossos funcionários.

Cargo

Oficial de combate à lavagem de dinheiro

Descrições de emprego

• Manter a política e os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo (AML / CTF) da empresa e testar continuamente a eficácia dos controles de ABC / CFT de acordo com o apetite de risco da organização;
• Garantir que todas as políticas e procedimentos de conformidade regulamentares relevantes sejam mantidos atualizados e que novos procedimentos sejam implementados, quando necessário;
• Receba documentos impressos dos clientes e conduza verificações instantâneas para se certificar de que são autênticos e correspondem às cópias digitalizadas, gerencie perfeitamente o armazenamento de documentos;
• Ajustar, manter e executar as operações do dia a dia das políticas de AML / CFT com foco em KYC (onboarding de clientes pessoais e corporativos) e monitoramento de transações;
• Investigar atividades suspeitas, enviar relatórios de transações suspeitas (STR) ao Financial Crime Investigation Service (FCIS);
• Fornecer treinamento em assuntos ABC / CFT e realizar continuamente o controle de qualidade dos funcionários;
• Ser responsável por auxiliar os responsáveis pela conformidade da empresa com os regulamentos legais sobre o licenciamento de banco PI / EMI / Especializado;
• Ser um ponto de contacto da “DSBC Financial Europe” UAB com o FCIS (Financial Crime Investigation service);
• Desenvolver relacionamentos com agências reguladoras e advogar em nome da empresa;
• Pesquisar e relatar sobre desenvolvimentos regulatórios e fazer sugestões com respeito à política de ABC / CFT relacionada e melhorias de procedimentos;
• Atualizar documentos legais, regulamentos e esboçar diretrizes sobre serviços financeiros e gestão de risco de acordo com a legislação nacional e da União Europeia;
• Elaborar relatórios regulares para os órgãos de gestão da empresa sobre ABC / CFT;
• Participar de projetos adicionais e aconselhar funcionários e gerentes sobre questões de LBC / CFT.

Requisitos

• Mínimo de 2 anos de experiência profissional em conformidade como profissional de risco de conformidade em instituições financeiras (por exemplo, bancos, Instituições de pagamento, EMI, ...), agências reguladoras financeiras ou empresas de serviços profissionais atendendo clientes de instituições financeiras;
• Graduação obrigatória;
• Uma mentalidade empresarial com o objetivo de encontrar soluções que permitam o crescimento dos negócios e da participação no mercado de forma prudente e orientada para o longo prazo;
• Experiência de trabalho com reguladores estaduais e / ou locais;
• Ser capaz de se comunicar, ler e escrever em inglês.

Quantidade

2 pessoas

Local de trabalho

Escritório de Ho Chi Minh, Edifício Asia Trade Center, 507B Huynh Tan Phat Boulevard, Tan Thuan Dong Ward, Distrito 7, HCM, Vietnã.

Jornada de trabalho

• Segunda a sexta: 8h00 - 17h00
• Sábado: 8h00 - 12h00

Código de roupa

O negócio

Inscreva-se enviando seu currículo para [email protected]