Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Isenção de responsabilidade e ajude-nos a editar sua linguagem forte. Prefira em inglês .

Gerente Geral da Lituânia

Hora atualizada: Jan 02, 2022, 09:20 (UTC+03:00)

Negociável - Tempo integral

Visão Geral da Empresa

UAB "DSBC Financial Europe", membro do DNBC Financial Group foi fundado como uma instituição de serviços de pagamento em 2017, fornecendo banco digital, transações de pagamento, incluindo transferências de fundos, remessa de dinheiro, aquisição de cartão de pagamento globalmente permite que os clientes usem o ecossistema de mercados globais para alcançar seus objetivos de negócios por meio de um parceiro confiável.

DNBC Financial Group agora presente na União Europeia (Lituânia), Reino Unido, Singapura, Hong Kong, EUA, Dominica e Canadá.

Local na rede Internet

www.dnbcf.com

Por que se juntar a nós?

  • Oferecemos um salário atrativo e compatível com a experiência de trabalho;
  • Oferecemos oportunidades de progressão na carreira dentro da empresa;
  • Defendemos um ambiente de trabalho seguro para todos os nossos colaboradores.

Cargo

Gerente Geral da Lituânia

Deveres gerais

  • Abrange os trabalhos de operação da empresa na Lituânia
  • Cria políticas e procedimentos para cumprir os regulamentos do transmissor de dinheiro na Lituânia, incluindo avaliação de risco de AML de negócios locais
  • Fornece relatórios regulares, aconselha sobre leis, regulamentos e melhores práticas relevantes para a Administração e os reguladores, quando necessário
  • Trabalha com o Banco da Lituânia (BoL) e outras instituições bancárias/financeiras para expandir a rede de pagamentos
  • Faz a ligação com órgãos externos reguladores/autoritários sobre questões de conformidade, quando relevante

Descrição da Função e Requisitos:

  • Compreender e garantir a conformidade com as regras e regulamentos da indústria;
  • Preparar o Programa de Conformidade BSA/AML & OFAC e políticas relevantes;
  • Implementar a eficácia das políticas e procedimentos de compliance;
  • Facilitar o arquivamento de relatórios de atividades suspeitas (SAR) e solicitações de informações do governo estadual e federal
  • Desenvolver e implementar um programa de treinamento interno BSA/AML eficaz
  • Trabalhando com o Banco da Lituânia (BoL) e outras instituições bancárias/financeiras para expandir a rede de pagamentos (Conta de Pagamento, Conta Nostro/Correspondente para DNBC)
  • Capacidade de implementar iniciativas para conduzir o negócio de forma eficaz
  • E outros trabalhos a serem feitos

Requisito de experiência:

  • Deve ter mais de 3 anos de experiência em um banco ou instituição de transmissão de dinheiro, especificamente ser fluente no desenvolvimento, execução e gerenciamento de um programa abrangente de conformidade regulatória da Lituânia e BoL.
  • Conhecimento das leis aplicáveis a AML, TF e outros crimes relacionados a títulos/financeiros aplicáveis, incluindo os requisitos de arquivamento da Lei de Sigilo Bancário (BSA), OFAC e SAR
  • Experiência em trabalhar com os reguladores e auditores da Lituânia.
  • Forte conhecimento do setor de serviços financeiros e ambiente regulatório.
  • Capacidade de interpretar leis e regulamentos e relatar essas informações à administração.

Endereço de trabalho: Vilnius, Lituânia

Inscreva-se por e-mail: [email protected]

Na imprensa

Veja o que a mídia tem a dizer sobre o DNBC

Sobre nós

Sempre nos orgulhamos de ser uma Instituição Financeira experiente no mercado global de pagamentos financeiros.

Oferecemos a melhor plataforma de pagamento, bem como serviço de remessa de dinheiro em todo o mundo. DNBC Financial Group pode ajudá-lo com diferentes métodos de pagamento, seja uma conta pessoal ou uma conta empresarial.