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Oficial ALD

Hora actualizada: Jan 02, 2022, 00:00 (UTC+03:00)

Resumen de la empresa

UAB "DSBC Financial Europe", miembro de DNBC Financial Group , se fundó como una institución de servicios de pago en 2017, que ofrece banca digital, transacciones de pago, incluidas transferencias de fondos, remesas de dinero, adquisición de tarjetas de pago a nivel mundial que permite a los clientes utilizar el ecosistema de mercados globales para lograr sus objetivos comerciales a través de un socio de confianza.

DNBC Financial Group ahora presente en la Unión Europea (Lituania) y Canadá.

Sitio web

www.dnbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

  • Ofrecemos un salario atractivo acorde con la experiencia laboral;
  • Brindamos oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa;
  • Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Título profesional

Oficial AML

Descripciones de trabajo:

  • Mantener la política y los procedimientos ALD/CFT de la empresa y probar continuamente la eficacia de los controles ALD/CFT de acuerdo con el apetito de riesgo de la organización;
  • Asegúrese de que todas las políticas y procedimientos de cumplimiento requeridos por la normativa relevante se mantengan actualizados y que se implementen nuevos procedimientos, cuando sea necesario;
  • Reciba los documentos impresos de los clientes y realice verificaciones instantáneas para asegurarse de que sean auténticos y coincidan con las copias escaneadas, administre perfectamente el almacenamiento de documentos;
  • Ajustar, mantener y ejecutar las operaciones diarias de las políticas ALD/CFT centrándose en KYC (incorporación de clientes personales y corporativos) y monitoreo de transacciones;
  • Investigar actividades sospechosas, enviar informes de transacciones sospechosas (STR) al Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS);
  • Brindar capacitación sobre asuntos ALD/CFT y realizar continuamente el control de calidad de los empleados;
  • Ser responsable de ayudar a los oficiales de cumplimiento de la empresa con las normas legales sobre el licenciamiento de PI / EMI / banco especializado;
  • Ser punto de contacto de “DSBC Financial Europe” UAB con FCIS (Servicio de Investigación de Delitos Financieros);
  • Desarrollar relaciones con las agencias reguladoras y abogar en nombre de la empresa;
  • Investigar e informar sobre desarrollos regulatorios y hacer sugerencias con respecto a las mejoras de procedimientos y políticas ALD/CFT relacionadas;
  • Actualizar documentos legales, reglamentos y borradores de directrices sobre servicios financieros y gestión de riesgos de acuerdo con la legislación nacional y de la Unión Europea;
  • Preparar informes periódicos para los órganos de administración de la empresa sobre ALD/CFT;
  • Participar en proyectos adicionales y asesorar a los empleados y la gerencia en asuntos ALD/CFT.

Requisitos

  • Mínimo 2 años de experiencia profesional en cumplimiento como profesional de riesgo de cumplimiento en instituciones financieras (p. ej., bancos, instituciones de pago, EMI,...), agencias reguladoras financieras o firmas de servicios profesionales que atienden a clientes de instituciones financieras;
  • Licenciatura requerida;
  • La familiaridad con la legislación lituana de cumplimiento, especialmente el proceso de presentación de informes al FCIS es una ventaja;
  • Una mentalidad empresarial con un impulso para encontrar soluciones que permitan el crecimiento del negocio y de la cuota de mercado con un enfoque prudente y orientado a largo plazo;
  • Experiencia trabajando con reguladores estatales y/o locales;
  • Ser capaz de comunicarse, leer y escribir en inglés.

Ubicación de trabajo

Vilnius, Lituania

Horas Laborales

Horario habitual, de lunes a viernes

Industria

  • Institución de Pago/ EMI
  • Servicios financieros

Tipo de empleo

Tiempo completo

Envíe su CV a [email protected] para postularse.

En la prensa

Vea lo que los medios tienen que decir sobre DNBC

Sobre nosotros

Siempre estamos orgullosos de ser una institución financiera con experiencia en el mercado global de pagos financieros.

Ofrecemos la mejor plataforma de pago, así como un servicio de remesas de dinero en todo el mundo. DNBC Financial Group puede ayudarlo con diferentes métodos de pago, ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial.