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Gerente General de Lituania

Hora actualizada: Jan 02, 2022, 09:20 (UTC+03:00)

Negociable - Jornada completa

Resumen de la empresa

UAB "DSBC Financial Europe", miembro de DNBC Financial Group , se fundó como una institución de servicios de pago en 2017, que ofrece banca digital, transacciones de pago, incluidas transferencias de fondos, remesas de dinero, adquisición de tarjetas de pago a nivel mundial que permite a los clientes utilizar el ecosistema de mercados globales para lograr sus objetivos comerciales a través de un socio de confianza.

DNBC Financial Group ahora está presente en la Unión Europea (Lituania), Reino Unido, Singapur, Hong Kong, EE. UU., Dominica y Canadá.

Sitio web

www.dnbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

  • Ofrecemos un salario atractivo acorde con la experiencia laboral;
  • Brindamos oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa;
  • Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Título profesional

Gerente General de Lituania

Deberes generales

  • Cubre trabajos de operación de la empresa en Lituania
  • Crea políticas y procedimientos para cumplir con las regulaciones de transmisores de dinero en Lituania, incluida la evaluación de riesgos ALD de empresas locales.
  • Proporciona informes regulares, asesora sobre leyes, reglamentos y mejores prácticas relevantes a la Gerencia y a los reguladores cuando sea necesario.
  • Trabaja con el Banco de Lituania (BoL) y otras instituciones bancarias/financieras para ampliar la red de pago
  • Sirve de enlace con los organismos externos reguladores/autoridades sobre asuntos de cumplimiento, cuando corresponda

Descripción y requisitos del rol:

  • Comprender y garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la industria;
  • Preparar el programa de cumplimiento BSA/AML y OFAC y las políticas pertinentes;
  • Implementar la efectividad de las políticas y procedimientos de cumplimiento;
  • Facilitar la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y solicitudes de información del gobierno estatal y federal
  • Desarrollar e implementar un programa efectivo de capacitación interna BSA/AML
  • Trabajar con el Banco de Lituania (BoL) y otras instituciones bancarias/financieras para expandir la red de pago (Cuenta de pago, Nostro/Cuenta corresponsal para DNBC)
  • Capacidad para implementar iniciativas para impulsar el negocio de manera efectiva.
  • Y otro trabajo por hacer

Requisito de experiencia:

  • Debe tener más de 3 años de experiencia en un banco o institución transmisora de dinero, específicamente tener fluidez en el desarrollo, ejecución y gestión de un programa integral de cumplimiento normativo de Lituania y BoL.
  • Conocimiento de las leyes aplicables a ALD, FT y otros delitos relacionados con valores/financieros aplicables, incluida la Ley de Secreto Bancario (BSA), OFAC y requisitos de presentación de SAR
  • Experiencia en el trabajo con los reguladores y auditores de Lituania.
  • Fuerte conocimiento de la industria de servicios financieros y el entorno regulatorio.
  • Habilidad para interpretar leyes y regulaciones y reportar esa información a la gerencia.

Dirección de trabajo: Vilnius, Lituania

Aplicar por correo electrónico: [email protected]

En la prensa

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Sobre nosotros

Siempre estamos orgullosos de ser una institución financiera con experiencia en el mercado global de pagos financieros.

Ofrecemos la mejor plataforma de pago, así como un servicio de remesas de dinero en todo el mundo. DNBC Financial Group puede ayudarlo con diferentes métodos de pago, ya sea una cuenta personal o una cuenta comercial.