Gerente General de Lituania

Negociable - Jornada completa

Resumen de la empresa

UAB "DSBC Financial Europe", miembro de DNBC Financial Group , se fundó como una institución de servicios de pago en 2017, que ofrece banca digital, transacciones de pago, incluidas transferencias de fondos, remesas de dinero, adquisición de tarjetas de pago a nivel mundial que permite a los clientes utilizar el ecosistema de mercados globales para lograr sus objetivos comerciales a través de un socio de confianza.

DNBC Financial Group ahora está presente en la Unión Europea (Lituania), Reino Unido, Singapur, Hong Kong, EE. UU., Dominica y Canadá.

Sitio web

www.dnbcf.com

¿Por qué unirse a nosotros?

• Ofrecemos un salario atractivo acorde con la experiencia laboral;
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• Abogamos por un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.

Título profesional

Gerente General de Lituania

Deberes generales

• Cubre trabajos de operación de la empresa en Lituania
• Crea políticas y procedimientos para cumplir con las regulaciones de transmisores de dinero en Lituania, incluida la evaluación de riesgos ALD de empresas locales.
• Proporciona informes regulares, asesora sobre leyes, reglamentos y mejores prácticas relevantes a la Gerencia y a los reguladores cuando sea necesario.
• Trabaja con el Banco de Lituania (BoL) y otras instituciones bancarias/financieras para ampliar la red de pago
• Sirve de enlace con los organismos externos reguladores/autoridades sobre asuntos de cumplimiento, cuando corresponda

Descripción y requisitos del rol:

• Comprender y garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la industria;
• Preparar el programa de cumplimiento BSA/AML y OFAC y las políticas pertinentes;
• Implementar la efectividad de las políticas y procedimientos de cumplimiento;
• Facilitar la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y solicitudes de información del gobierno estatal y federal
• Desarrollar e implementar un programa efectivo de capacitación interna BSA/AML
• Trabajar con el Banco de Lituania (BoL) y otras instituciones bancarias/financieras para expandir la red de pago (Cuenta de pago, Nostro/Cuenta corresponsal para DNBC)
• Capacidad para implementar iniciativas para impulsar el negocio de manera efectiva.
• Y otro trabajo por hacer

Requisito de experiencia:

• Debe tener más de 3 años de experiencia en un banco o institución transmisora de dinero, específicamente tener fluidez en el desarrollo, ejecución y gestión de un programa integral de cumplimiento normativo de Lituania y BoL.
• Conocimiento de las leyes aplicables a ALD, FT y otros delitos relacionados con valores/financieros aplicables, incluida la Ley de Secreto Bancario (BSA), OFAC y requisitos de presentación de SAR
• Experiencia en el trabajo con los reguladores y auditores de Lituania.
• Fuerte conocimiento de la industria de servicios financieros y el entorno regulatorio.
• Habilidad para interpretar leyes y regulaciones y reportar esa información a la gerencia.

Dirección de trabajo: Vilnius, Lituania

Aplicar por correo electrónico: [email protected]