सिंगापुर में एएमएल अनुपालन अधिकारी

स्तर: मध्य-वरिष्ठ स्तर।

कंपनी विवरण

डीएसबीसी फाइनेंशियल ग्रुप एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है जो आपको तेजी से व्यापार समाधान, मुद्रा विनिमय, भुगतान करने और हस्तांतरण को सरल बनाने की इच्छा रखता है। मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, सिंगापुर हमारे लिए विस्तार, ग्राहकों को जोड़ने, सीमा पार वित्तीय और उपयोगिता प्लेटफार्मों के आधार पर स्थायी विकास बनाने के लिए एक महान बाजार है।

हम सिंगापुर में प्रेरित वित्तीय / प्रौद्योगिकी पेशेवरों की टीम में शामिल होने के लिए एक वरिष्ठ अनुपालन अधिकारी की तलाश में हैं, और विशेषज्ञ वैश्विक अनुपालन समूह का हिस्सा हैं।

वेबसाइट: www.dnbcf.com

हमसे क्यों जुड़े?

• हम एक आकर्षक वेतन प्रदान करते हैं जो कार्य अनुभव के साथ शुरू होता है।
• हम कंपनी के भीतर करियर उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं।
• हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण की वकालत करते हैं।

नौकरी का विवरण:

• सिंगापुर में और क्षेत्रीय रूप से नियामकों और बैंकिंग भागीदारों के लिए संपर्क का प्राथमिक बिंदु बनें और क्षेत्रीय रूप से, लेकिन एमएएस तक सीमित नहीं हैं।
• अनुपालन नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट अनुपालन के साथ समन्वय सिंगापुर और कॉर्पोरेट अपेक्षाओं के साथ संरेखण में है।
• अनुपालन भेद्यता और जोखिम के संभावित क्षेत्रों की पहचान करें।
• SG बाजार में पेश किए गए सभी नए उत्पादों और सेवाओं के लिए सामान्य अनुपालन जोखिमों का आकलन करें, और उचित जोखिम शमन रणनीतियों की सिफारिश करें।
• कॉरपोरेट अनुपालन नीति द्वारा आवश्यक अनुपालन परीक्षण और निगरानी करना।
• समय-समय पर नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे वर्तमान और पूर्ण हैं।
• सभी स्थानीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट अनुपालन प्रशिक्षण की समीक्षा करें और उसे बढ़ाएं।
• ओवरसीज तैयारी और नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भरना।
• एएमएल ऑडिट प्रक्रिया से संबंधित सिंगापुर के नियामकों, अन्य नियामक निकायों और बैंकिंग भागीदारों को प्रबंधित करें।
• प्रासंगिक एसजी एजेंसियों के लिए नियामक नीतियों के बराबर रहें - यानी एमएएस।
• इसी तरह, वैश्विक विनियामक वातावरण की निगरानी करें - यानी एशिया-पैसिफिक (एपीएसी) बाजार।
• भागीदार बैंकों, नियामकों आदि से सभी अनुपालन पूछताछ की प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करें।
• लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन के लिए विपणन और बिक्री साहित्य, प्रदर्शन प्रस्तुतियों और विज्ञापन सामग्री की समीक्षा करें।
• उच्च जोखिम वाले ग्राहकों और उचित के रूप में AML / CTF जांच पर उचित परिश्रम (EDD) की समीक्षा का संचालन करें।
• संभावित प्रतिबंधों का आकलन करें और स्थानीय विनियमन द्वारा आवश्यक पुष्टि किए गए मैचों के लिए उचित कार्रवाई का समन्वय करें।

आवश्यकताएँ:

• सिंगापुर की आवश्यकता
• अंग्रेजी में धाराप्रवाह हो।
• कानून, वित्त, लेखा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र या संबंधित क्षेत्र में स्नातक
• एमबीए, जेडी, एलएलएम या अन्य उन्नत डिग्री एक प्लस है
• प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (CAMS) के लिए एक उन्नत डिग्री अनुपस्थित होना आवश्यक है
• ब्रोकरेज, बैंकिंग, ट्रेडिंग, या भुगतान संस्थान में पिछली अनुपालन प्रबंधकीय स्थिति में 3+ साल, अधिमानतः एक प्रौद्योगिकी समारोह में
• नियमों, और अन्य संघीय कानूनों और अपेक्षाओं सहित सिंगापुर के नियामक वातावरण का व्यापक ज्ञान
• एसजी और अन्य APAC बाजारों में मनी-लॉन्ड्रिंग और अपने-अपने ग्राहक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ परिचित।
• निम्नलिखित में से किसी भी उद्योग में अनुभव और स्थापित रिश्ते: ब्रोकरेज, बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान या ट्रेडिंग मार्केट, एक्सचेंज
• विकासशील नीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का अनुभव करें जो अनुपालन और जोखिम बनाम नवाचार को संतुलित करते हैं
• तकनीकी और गैर-तकनीकी समूहों में सभी स्तरों पर हितधारकों के साथ सहयोग करने में कुशल
• केंद्रित और मेहनती व्यक्तियों के साथ बढ़ते कंपनी के माहौल में नेतृत्व करने की क्षमता

कार्य स्थान: रैफल्स प्लेस, # 40-02, वन रैफल्स प्लेस, ऑफिस टॉवर 1, सिंगापुर 048616।

उद्योग

• कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
• इंटरनेट
• वित्तीय सेवाएं

रोजगार प्रकार: पूर्णकालिक

काम करने के घंटे:

नियमित घंटे: सोमवार - शुक्रवार

ड्रेस कोड: व्यवसाय (जैसे शर्ट)

लाभ: चिकित्सा, विविध भत्ता, दंत चिकित्सा।

बोलचाल की भाषा: अंग्रेजी। वियतनामी / चीनी एक प्लस है।