एएमएल अधिकारी

कंपनी विवरण

यूएबी "डीएसबीसी DSBC Financial Europe", DNBC Financial Group के सदस्य की स्थापना 2017 में एक भुगतान सेवा संस्थान के रूप में की गई थी, जो डिजिटल बैंकिंग, भुगतान लेनदेन प्रदान करता है, जिसमें धन के हस्तांतरण, धन प्रेषण, वैश्विक स्तर पर भुगतान कार्ड प्राप्त करना ग्राहकों को वैश्विक बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। एक विश्वसनीय भागीदार के माध्यम से अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करें।

DNBC Financial Group अब यूरोपीय संघ (लिथुआनिया) और कनाडा में मौजूद है।

वेबसाइट

www.dnbcf.com

हमसे क्यों जुड़ें?

• हम एक आकर्षक वेतन प्रदान करते हैं जो कार्य अनुभव के अनुरूप है;
• हम कंपनी के भीतर कैरियर में उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं;
• हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण की वकालत करते हैं।

नौकरी का नाम

एएमएल अधिकारी

नौकरी विवरण:

• कंपनी की AML/CFT नीति और प्रक्रियाओं को बनाए रखें, और संगठन की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार AML/CFT नियंत्रणों की प्रभावशीलता का लगातार परीक्षण करें;
• सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक नियामक आवश्यक अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतित रखा गया है और जहां आवश्यक हो, नई प्रक्रियाओं को लागू किया गया है;
• ग्राहकों के हार्ड-कॉपी दस्तावेज़ प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल जांच करें कि वे प्रामाणिक हैं और स्कैन प्रतियों से मेल खाते हैं, दस्तावेज़ भंडारण को पूरी तरह से प्रबंधित करते हैं;
• केवाईसी (व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहकों को शामिल करना) और लेनदेन की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एएमएल/सीएफटी नीतियों के दिन-प्रतिदिन के संचालन को समायोजित, बनाए रखना और चलाना;
• संदिग्ध गतिविधियों की जांच करें, वित्तीय अपराध जांच सेवा (एफसीआईएस) को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) जमा करें;
• एएमएल/सीएफटी मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान करना और कर्मचारियों का लगातार क्यूए प्रदर्शन करना;
• पीआई / ईएमआई / विशिष्ट बैंक लाइसेंसिंग पर कानूनी नियमों के साथ कंपनी के अनुपालन अधिकारियों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार हो;
• एफसीआईएस (वित्तीय अपराध जांच सेवा) के साथ "डीएसबीसी DSBC Financial Europe" यूएबी का संपर्क बिंदु बनें;
• कंपनी की ओर से नियामक एजेंसियों और अधिवक्ता के साथ संबंध विकसित करना;
• नियामक विकास पर अनुसंधान और रिपोर्ट और संबंधित एएमएल/सीएफटी नीति और प्रक्रिया संवर्द्धन के संबंध में सुझाव देना;
• राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के अनुसार वित्तीय सेवाओं और जोखिम प्रबंधन के बारे में कानूनी दस्तावेजों, विनियमों और मसौदा दिशानिर्देशों को अद्यतन करें;
• एएमएल/सीएफटी पर कंपनी के प्रबंधन निकायों के लिए नियमित रिपोर्ट तैयार करना;
• अतिरिक्त परियोजनाओं में भाग लें और कर्मचारियों और प्रबंधन को एएमएल/सीएफटी मामलों पर सलाह दें।

आवश्यकताएं

• वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक, भुगतान संस्थान, ईएमआई,...), वित्तीय नियामक एजेंसियों, या वित्तीय संस्थान के ग्राहकों की सेवा करने वाली पेशेवर सेवा फर्मों में अनुपालन जोखिम पेशेवर के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुपालन अनुभव;
• स्नातक की डिग्री आवश्यक;
• लिथुआनियाई अनुपालन कानून, विशेष रूप से FCIS को रिपोर्टिंग प्रक्रिया से परिचित होना एक लाभ है;
• समाधान खोजने के लिए एक अभियान के साथ एक व्यावसायिक मानसिकता जो एक विवेकपूर्ण और दीर्घकालिक उन्मुख दृष्टिकोण में व्यापार और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने की अनुमति देती है;
• राज्य और/या स्थानीय नियामकों के साथ काम करने का अनुभव;
• अंग्रेजी में संवाद करने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।

काम करने की जगह

विल्नियस, लिथुआनिया

काम करने के घंटे

नियमित घंटे, सोमवार - शुक्रवार

उद्योग

• भुगतान संस्थान/ईएमआई
• वित्तीय सेवाएं

रोजगार के प्रकार

पूरा समय

आवेदन करने के लिए कृपया अपना सीवी [email protected] पर भेजें।