الخط الساخن dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
انتقل إلى الأعلى
إخلاء المسؤولية ودعمنا لتعديل لغتك القوية. يفضل اللغة الإنجليزية .

ضابط مكافحة غسيل الأموال (AML) في HCMC ، فيتنام.

وقت التحديث: ماي 15, 2021, 04:52 (UTC+03:00)

نبذة عن الشركة

تم تأسيس "DSBC Financial Europe" UAB كمؤسسة لخدمات الدفع 2017 ، وسيكون توقعنا هو تنفيذ معاملات الدفع ، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب دفع مع مزود خدمة الدفع لمستخدم خدمة الدفع أو مع مزود خدمة دفع آخر: للخصم المباشر ، بما في ذلك عمليات الخصم المباشر لمرة واحدة ، وتنفيذ معاملات الدفع من خلال بطاقة دفع أو جهاز مشابه و / أو تنفيذ التحويلات الائتمانية ، بما في ذلك الأوامر الدائمة ؛ تحويل الأموال وإصدار أدوات الدفع و / أو الحصول على المدفوعات. نحن نخدم العملاء من الأفراد والشركات في سوق الاتحاد الأوروبي ونخطط لتطوير "DSBC Financial Europe" UAB إلى مؤسسة مالية دولية.

لطالما غذينا التصميم على إضفاء الطابع الاحترافي على عملياتنا. نحن نحتضن ثقافة تنظيمية قوية ذات طموح وقيم مشتركة تسمح لنا بالعمل كشركة موحدة ومركزة. نحن نقدر الابتكارات ونحتاج إلى الأشخاص للعمل على المبادرات وتنفيذ رؤيتنا التجارية المتمثلة في التميز التشغيلي والريادة في السوق.

موقع إلكتروني

www.dnbcf.com

لماذا تنضم إلينا؟

  • نحن نقدم راتبًا مغريًا يتناسب مع خبرة العمل ؛
  • نحن نوفر فرصًا للتقدم الوظيفي داخل الشركة ؛
  • ندعو إلى بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا.

مسمى وظيفي

مسؤول مكافحة غسيل الأموال

وصف الوظيفة

  • الحفاظ على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CTF) الخاصة بالشركة ، واختبار فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستمرار وفقًا لمدى استعداد المنظمة للمخاطر ؛
  • ضمان تحديث جميع سياسات وإجراءات الامتثال التنظيمية المطلوبة ذات الصلة ، وتنفيذ الإجراءات الجديدة ، عند الضرورة ؛
  • تلقي مستندات العملاء المطبوعة وإجراء فحوصات فورية للتأكد من أنها أصلية ومطابقة للنسخ الممسوحة ضوئيًا ، وإدارة تخزين المستندات بشكل مثالي ؛
  • ضبط وصيانة وتشغيل العمليات اليومية لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على "اعرف عميلك" (إعداد العملاء من الأفراد والشركات) ومراقبة المعاملات ؛
  • التحقيق في الأنشطة المشبوهة ، وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR) إلى خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) ؛
  • توفير التدريب على المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراء ضمان الجودة للموظفين باستمرار ؛
  • أن تكون مسؤولاً عن مساعدة مسؤولي الامتثال في الشركة باللوائح القانونية المتعلقة بترخيص PI / EMI / البنك المتخصص ؛
  • كن نقطة اتصال لـ "DSBC Financial Europe" UAB مع FCIS (خدمة التحقيق في الجرائم المالية) ؛
  • تطوير العلاقات مع الهيئات التنظيمية والدعوة نيابة عن الشركة ؛
  • البحث والإبلاغ عن التطورات التنظيمية وتقديم اقتراحات فيما يتعلق بسياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة ؛
  • تحديث المستندات القانونية واللوائح ومسودة الإرشادات حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر وفقًا للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي ؛
  • إعداد تقارير دورية للهيئات الإدارية في الشركة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
  • المشاركة في مشاريع إضافية وتقديم المشورة للموظفين والإدارة بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متطلبات

  • خبرة لا تقل عن سنتين في الامتثال المهني كمتخصص في مخاطر الامتثال في المؤسسات المالية (مثل البنوك أو مؤسسة الدفع أو EMI أو ...) أو الوكالات التنظيمية المالية أو شركات الخدمات المهنية التي تخدم عملاء المؤسسات المالية ؛
  • درجة البكالوريوس المطلوبة.
  • عقلية الأعمال مع الدافع لإيجاد الحلول التي تتيح نمو الأعمال وحصة السوق في نهج حكيم وموجه طويل الأجل ؛
  • خبرة في العمل مع الهيئات التنظيمية الحكومية و / أو المحلية ؛
  • أن تكون قادرًا على التواصل والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

كمية

2 أشخاص

مكان العمل

مكتب Ho Chi Minh ، مبنى مركز التجارة الآسيوي ، 507B Huynh Tan Phat Boulevard ، Tan Thuan Dong Ward ، District 7 ، HCM ، فيتنام.

ساعات العمل

  • من الاثنين إلى الجمعة: 8.00 صباحًا - 17.00 مساءً
  • السبت: 8.00 ص - 12.00 ص

اللباس الواجب ارتداؤه

اعمال

قدم طلبك عن طريق إرسال سيرتك الذاتية إلى [email protected]

ما هي عملية التوظيف؟

إن توظيف المواهب في سوق العمل التنافسي اليوم يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق المزيد من الجهد للشركة. تتضمن العملية استلام واختيار السيرة الذاتية والمقابلة والإخطار بالنتيجة.

سياسة المكافآت

من خلال العمل في DSBC Financial Europe، يتمتع الموظفون بقدر كبير من السياسات والفوائد العادلة من حيث القيم الملموسة وغير الملموسة. نقوم بتوظيف الأشخاص المناسبين للوظائف المناسبة. سيتم دفع الراتب والعمولة وكذلك المكافأة بشكل عادل وفقًا للأداء والمساهمات.

معلومات عنا

نفخر دائمًا بكوننا مؤسسة مالية ذات خبرة في سوق الدفع المالي العالمي.

نحن نقدم أفضل منصة دفع بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم. يمكن لـ "DSBC Financial Europe" UAB مساعدتك بطرق دفع مختلفة ، سواء كان حسابًا شخصيًا أو حسابًا تجاريًا.