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Beauftragter zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in HCMC, Vietnam.

Aktualisierte Zeit: May 15, 2021, 04:52 (UTC+03:00)

Firmenüberblick

„DSBC Financial Europe“ UAB wurde 2017 als Zahlungsdienstleistungsinstitut gegründet, unsere Prognose ist Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich Überweisungen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: Ausführung von Lastschriften, einschließlich einmaliger Lastschriften, Ausführung von Zahlungsvorgängen über eine Zahlungskarte oder ein ähnliches Gerät und/oder Ausführung von Überweisungen, einschließlich Daueraufträgen; Geldüberweisung und Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Zahlungsakquise. Wir betreuen Privat- und Firmenkunden auf dem EU-Markt und planen, „DSBC Financial Europe“ UAB zu einem internationalen Finanzinstitut zu entwickeln.

Wir haben seit langem die Entschlossenheit genährt, unser Geschäft zu professionalisieren. Wir leben eine starke Unternehmenskultur mit einem gemeinsamen Anspruch und Werten, die es uns ermöglichen, als vereintes und fokussiertes Unternehmen zu agieren. Wir schätzen Innovationen und brauchen Menschen, die an Initiativen arbeiten und unsere Geschäftsvisionen von operativer Exzellenz und Marktführerschaft weiterführen.

Webseite

www.dnbcf.com

Warum bei uns mitmachen?

  • Wir bieten ein attraktives Gehalt, das der Berufserfahrung entspricht;
  • Wir bieten Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens;
  • Wir setzen uns für ein sicheres Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter ein.

Berufsbezeichnung

Geldwäschebeauftragter

Stellenbeschreibungen

  • Pflegen Sie die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) und testen Sie kontinuierlich die Wirksamkeit der AML/CFT-Kontrollen in Übereinstimmung mit der Risikobereitschaft der Organisation;
  • Stellen Sie sicher, dass alle relevanten regulatorisch erforderlichen Compliance-Richtlinien und -Verfahren auf dem neuesten Stand gehalten werden und dass gegebenenfalls neue Verfahren implementiert werden;
  • Erhalten Sie Papierdokumente von Kunden und führen Sie sofortige Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind und mit den Scankopien übereinstimmen, und verwalten Sie die Dokumentenspeicherung perfekt;
  • Anpassung, Pflege und Durchführung des täglichen Betriebs der AML/CFT-Richtlinien mit Schwerpunkt auf KYC (Onboarding von Privat- und Firmenkunden) und Transaktionsüberwachung;
  • Untersuchen Sie verdächtige Aktivitäten, übermitteln Sie verdächtige Transaktionsberichte (STR) an den Financial Crime Investigation Service (FCIS);
  • Schulungen zu AML/CFT-Angelegenheiten anbieten und kontinuierliche Qualitätssicherung der Mitarbeiter durchführen;
  • Sie sind dafür verantwortlich, die Compliance-Beauftragten des Unternehmens bei den gesetzlichen Bestimmungen zur PI / EMI / Spezialbanklizenzierung zu unterstützen;
  • Kontaktstelle der UAB „DSBC Financial Europe“ mit FCIS (Financial Crime Investigation Service);
  • Beziehungen zu Aufsichtsbehörden aufbauen und im Namen des Unternehmens vertreten;
  • Recherchieren und berichten Sie über regulatorische Entwicklungen und machen Sie Vorschläge in Bezug auf die damit verbundenen AML/CFT-Richtlinien und -Verfahrensverbesserungen;
  • Aktualisierung von Rechtsdokumenten, Vorschriften und Richtlinienentwürfen zu Finanzdienstleistungen und Risikomanagement in Übereinstimmung mit nationalem und europäischem Recht;
  • Erstellung regelmäßiger Berichte für die Leitungsorgane des Unternehmens zu AML/CFT;
  • Nehmen Sie an weiteren Projekten teil und beraten Sie Mitarbeiter und Management in AML/CFT-Angelegenheiten.

Bedarf

  • Mindestens 2 Jahre professionelle Compliance-Erfahrung als Compliance-Risikoexperte bei Finanzinstituten (zB Banken, Zahlungsinstituten, EMI,...), Finanzaufsichtsbehörden oder professionellen Dienstleistungsunternehmen, die Kunden von Finanzinstituten betreuen;
  • Bachelor-Abschluss erforderlich;
  • Eine unternehmerische Denkweise mit dem Antrieb, Lösungen zu finden, die das Wachstum von Unternehmen und Marktanteilen in einem umsichtigen und langfristig orientierten Ansatz ermöglichen;
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit staatlichen und/oder lokalen Regulierungsbehörden;
  • In der Lage sein, auf Englisch zu kommunizieren, zu lesen und zu schreiben.

Menge

2 Leute

Arbeitsplatz

Ho-Chi-Minh-Büro, Asia Trade Center Building, 507B Huynh Tan Phat Boulevard, Tan Thuan Dong Ward, Bezirk 7, HCM, Vietnam.

Arbeitszeit

  • Montag bis Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr
  • Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr

Kleiderordnung

Unternehmen

Bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf an [email protected]

Was ist ein Rekrutierungsprozess?

Die Rekrutierung von Talenten auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist zeitaufwändig und erfordert mehr Aufwand für das Unternehmen. Der Prozess umfasst das Empfangen und Auswählen des Lebenslaufs, das Interview und die Benachrichtigung über das Ergebnis.

Über uns

Wir sind stolz darauf ein erfahrenes Finanzinstitut auf dem globalen Finanzzahlungsmarkt zu sein.

Wir bieten die beste Zahlungsplattform, sowie einen weltweiten Geldüberweisungsservice an. Die UAB "DSBC Financial Europe" kann Ihnen mit verschiedenen Zahlungsmethoden helfen, egal ob es sich um ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto handelt.